金谷农商银行开展反洗钱专题培训

本网讯：为进一步提升员工的反洗钱意识和专业能力，7月11日，金谷农商银行举办反洗钱专题培训。本次培训特邀智云金科资深讲师授课，总行相关领导、各部门负责人及业务人员、各分支机构管理人员、各营业网点负责人共160余人参加。

本次培训内容涵盖客户尽职调查流程、可疑交易的识别与报告、反洗钱法律法规的最新动态以及金融行动特别工作组（FATF）国际标准，从洗钱风险管理理论基础出发，结合实际案例进行讲解，旨在加强我行员工在客户尽职调查和可疑交易监测方面的专业水平，确保业务的合规性和安全性。

通过本次反洗钱专题培训，进一步提高了全员洗钱风险管理意识，为今后做好反洗钱工作打下坚实基础。下一步，金谷农商银行将持续关注反洗钱领域的最新发展，定期组织开展学习培训，进一步规范各层级反洗钱工作履职能力，不断提高反洗钱工作效能，提升业务风险防控水平。